עורכי הדין, מרדכי דגני וויינראוך יוסי, חשודים כי הונו את קופת המדינה בסכום של כ – 10 מיליון ₪

כמה פעמים למחוק?
מרץ 10, 2010
האם הדיסק שלך נשמע כך?
פברואר 10, 2012
שוחררו למעצר בית למשך 9 ימים (החקירה בוצעה בסיוע תוכנת ForeSee מתוצרת מיטסי מתוך אתר רשות המיסים)
במחלקות החקירות של רשות המיסים בישראל בחיפה (מכס מע"מ ומס הכנסה), מתנהלת חקירה נגד חבורה מאורגנת היטב, שפעלה בשיטתיות ולאורך זמן, בהוצאת כ – 10 מיליוני ₪ במרמה מקופת המדינה.
החקירה מתקיימת במשותף עם יחידת ההונאות במחוז צפון של המשטרה.
החשודים, עורכי דין במקצועם ומנהלים בשותפות דגני מרדכי עו"ד וב – 6 חברות נוספות לצורכי מתן שירותי עריכת דין, הוצל"פ ושירותים שונים.
• השניים חשודים כי במהלך השנים 2001 – 2005 הונו את קופת המדינה בסכום של כ – 10 מיליון ₪ במספר שיטות:
1. ביצעו עסקאות למכירת מקרקעין בלא לדווח על עמלותיהם בגין עסקאות אלו לרשויות המס.
2. הוציאו חשבוניות מס פיקטיביות בלא שתבוצע עסקה בגינן.
3. דרשו הוצאות בגין חשבוניות מס פיקטיביות.
4. הגישו דוחות בלתי מאוזנים וצברו חובות במאות אלפי ₪.
5. ביצעו שירותי הוצל"פ וגבו עמלות עבור משרד התחבורה בלא לדווח על עסקאות אלו לרשויות המס.
• החשודים ניסו להלבין את הכסף ה"שחור" מעסקאות פיקטיביות שביצעו על ידי הפקדת הכספים שהתקבלו בחשבונותיהם הפרטיים.
• בדוחות האישיים שהגישו לפקיד שומה חדרה לשנים 2002 – 2003, דרשו הוצאות הנסמכות על חשבוניות מס שהונפקו ע"י חברות שבניהולם ולא הגישו מאזנים של החברות.
בית משפט השלום בחיפה, מפי כ' השופט ר. חרסונסקי הורה על מעצר בית מחוץ לעיר חדרה למשך 9 ימים, לשני החשודים, בכתובת שאותה ימסרו לחוקרים. הם יתייצבו לחקירה בכל עת שיידרשו ויחתמו על ערובה עצמית בסך 20,000 ₪ כל אחד.
ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ, כמו כן נאסר על החשודים ליצור קשר עם מי מהמעורבים.